JAKARTA, || Tawaran keuntungan fantastis hingga manipulasi menggunakan kecerdasan buatan (AI) menjadi modus penipuan investasi yang ditemukan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).
Sebanyak 16 entitas yang diduga menjalankan aktivitas keuangan ilegal resmi dihentikan kegiatannya.
Penghentian tersebut dilakukan setelah Satgas PASTI melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap sejumlah entitas yang menawarkan investasi dengan berbagai modus yang berpotensi merugikan masyarakat.
Dalam siaran pers, Senin (10/11/2026), Satgas PASTI mengungkap modus penipuan mulai dari penyetoran deposit, pengerjaan tugas, perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya, pencatutan identitas perusahaan berizin, hingga penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk meyakinkan calon korban.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Zahra Berkah, yang diduga menawarkan investasi dengan keuntungan mencapai 80 persen dalam waktu 30 hari melalui skema penyetoran deposit.
Entitas tersebut mengklaim dana masyarakat digunakan untuk berbagai kegiatan usaha, seperti penjualan pakaian bekas, produk perawatan kulit, perdagangan valuta asing dan emas, hingga penyaluran pinjaman. Namun, hasil verifikasi menunjukkan Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia serta tidak terdaftar maupun berizin di OJK.
Satgas PASTI juga menemukan 10 entitas yang diduga menjalankan penipuan investasi melalui skema pengerjaan tugas, deposit, dan perekrutan anggota atau member get member.
Kesepuluh entitas tersebut yakni GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.
Hasil verifikasi menunjukkan seluruh entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak mengantongi izin OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta aplikasi maupun situs yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Modus lainnya ditemukan pada Singapore Bhinneka Capital (SBC), yang menawarkan investasi perdagangan saham dengan skema deposit dan perekrutan anggota. SBC diduga menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut.
Sementara MAERA menawarkan investasi melalui pengerjaan tugas, seperti menonton film, membeli hak cipta, royalti, dan produksi film untuk memperoleh pendapatan harian.
Entitas tersebut mengklaim memiliki badan hukum PT MAERA Movie Indonesia, tetapi hasil verifikasi menyatakan tidak memiliki badan hukum maupun izin yang diperlukan.
Manipulasi AI hingga Pencatutan Logo OJK
Satgas PASTI turut mengungkap OneTwoMarkets yang diduga menawarkan investasi forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. Entitas tersebut menggunakan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat.
Selain itu, Brevondale diduga menawarkan investasi saham dengan mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Satgas juga menemukan impersonasi Guotai Haitong yang diduga menawarkan pendanaan aset properti dengan mencatut identitas Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan sekuritas berizin di China.
Aplikasi Diblokir, Masyarakat Diminta Waspada
Menindaklanjuti temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan seluruh entitas dimaksud serta memblokir akses terhadap aplikasi dan tautan terkait.
Satgas juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.
Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat. Adapun indikasi investasi ilegal atau pinjaman online ilegal dapat dilaporkan melalui sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, atau email konsumen@ojk.go.id.
Korban penipuan transaksi keuangan juga dapat melaporkan kejadian melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id guna mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.
Satgas PASTI mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran keuntungan tinggi yang tidak masuk akal.
Masyarakat juga diminta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk keuangan sebelum menempatkan dana.
(Desy)
